Z Lucemburska Fridman řídil investiční aktivity i v jiných zemích, šlo například o investiční společnost LetterOne. Uplatněním sankcí Lucembursko podle Fridmana porušilo smlouvu o ochraně investic.
Ukrajinský list Ukrajinska pravda s odvoláním na tři své zdroje uvedl, že zadrženým mužem je bankéř Michail Fridman, na kterého dříve uvalila sankce Británie i Evropská unie.
Radiožurnál zjistil, že Finanční analytický úřad prověřuje čtveřici ruských byznysmenů. Mají blízko k prezidentovi Vladimiru Putinovi. Všichni čtyři figurují na evropském sankčním seznamu.
Fridman patří mezi nejbohatší občany Ruska. Pod kontrolou má soukromou investiční firmu LetterOne a je zakladatelem největší ruské soukromé banky Alfa Bank.