Analýza Mezinárodního konsorcia pro investigativní žurnalistiku se opírá o obchody v hodnotě desítek milionů korun mezi britskou kryptoměnovou burzou Copper Technologies a Jonatanem Zimenkovem.
O podezřelých finančních transakcích stovek politiků a dalších osobností z více než 90 zemí v neděli v rámci projektu Pandora Papers informovalo Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů
Mezinárodní novinářské pátrání popsalo, jak největší světové banky umožnily zločincům prát špinavé peníze. Dokumenty nazvané FinCEN Files míří i do Česka. Co všechno odhalují?
Spisy podle serveru Investigace.cz upozorňují na 144 společností a jednotlivců, kteří měli v České republice bankovní účty, na kterých se uskutečnily pro úředníky podezřelé převody peněz.