Klienti advokátky Hany Sukové, která je stíhána za zpronevěru 153 milionů korun, podali trestní oznámení na Českou advokátní komoru. Tu obvinili z praní špinavých peněz a dalších trestných činů.
Changpeng Zhao, v branži označovaný podle začátečních písmen svého jména jako CZ, se v úterý přiznal, že pravidla porušil. Souhlasil také, že zaplatí pokutu 50 milionů dolarů
Podporovatel Volodymyra Zelenského z prezidentských voleb Ihor Kolomojskyj skončil ve vazbě. Miliardář, jemuž patřily vyvlastněné ropné podniky i banka, čelí několika obviněním.
Už od loňského listopadu ministerstvo spravedlnosti řeší, zda veřejný přístup do evidence není protiprávní. K tomu totiž došel Soudní dvůr Evropské unie.
Podle ministerstva spravedlnosti mimo jiné zneužil peníze z kampaně na osobní účely – například na nákup oblečení od módních návrhářů či umoření osobních dluhů.
Projekt údajně největšího kasina ve střední Evropě s luxusním hotelem, který měl už v roce 2020 vyrůst na místním dálničním odpočívadle místo někdejšího hotelu Atol, provází od počátku kontroverze.
Na základě protiruských sankcí zmrazil Finanční analytický úřad ruský majetek v hodnotě deseti miliard korun. Řada Rusů přesto stihla vlastnictví převést dříve, než se objevili na sankčních seznamech.
V Británii má docházet k praní špinavých peněz ruskými občany. V dokumentu figuruje i zaměstnanec ruského ministerstva vnitra. Pomoci má zpřísnění zákonů a potlačení finanční kriminality.
Řecká místopředsedkyně Evropského parlamentu Eva Kailiová už například nebude zastupovat Metsolaovou na Blízkém východě. O definitivním odvolání Kailiové z funkce však musí rozhodnout parlament.
„Zhruba 80 milionů šlo na pořízení společnosti Hostačovský zámek, která nemovitost vlastní. Zbylých 27 půjde na investice nebo provoz do budoucna,“ přibližuje nová jednatelka zámku Irena Kotíková.
Ukrajinský list Ukrajinska pravda s odvoláním na tři své zdroje uvedl, že zadrženým mužem je bankéř Michail Fridman, na kterého dříve uvalila sankce Británie i Evropská unie.
Státní zastupitelství obžalovalo 11 lidí v daňové kauze, u které vyčíslilo způsobenou škodu na zhruba 653 milionů korun. Jedním z obžalovaných je podnikatel František Savov.
Kriminalisté ukončili vyšetřování po osmi a půl letech. „Délku vyšetřování ovlivnila sofistikovanost případu, k transakcím byla použita řada bankovních účtů offshore společností,“ uvedl mluvčí NCOZ.
Banka čelila kritice z řad investorů a politiků kvůli tomu, že navzdory invazi Moskvy na Ukrajinu zůstává v Rusku. Hájila se tím, že případný odchod by odporoval jejím hodnotám.
Finanční správa pátrá po původu miliard korun, které v hotovosti nosil do banky směnárník Libor Ondráček. Podnikatel na svůj účet vložil za 15 let téměř 90 miliard korun. Kde peníze vzal, není jasné.
„Vyšetřování trestní věci bylo skončeno a policejní orgán v předešlých dnech doručil na vrchní státní zastupitelství spisový materiál spolu s návrhem na rozhodnutí,“ uvedla státní zástupkyně.
Soud v italské Kalábrii v sobotu vynesl verdikt nad 91 členy italské mafie ´Ndrangheta nebo lidmi s ní spojených - přičemž 70 jich odsoudil. Ti byli obžalováni například za pokus o vraždu.
Počínání premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše, na které upozornil novinářský projekt Pandora Papers, vykazuje podle senátní komise znaky trestných činů včetně podvodu.
Zaměstnanci čistírny ve francouzském departmentu objevili v prádle bankovky v hodnotě 5800 eur. Majitel prádla o penězích nic nevěděl a odevzdal je na policii.
Holcová také řekla, že fungování mezinárodní mafie v Česku je téma, které je do velké míry nejen médii, ale i společností ignorováno. České silové složky podle ní nemají dost personálu, aby to řešily.
Odkud směnárník Ondráček peníze bral a kde končily, už prověřovali detektivové, a to s podezřením na masivní praní špinavých peněz. To se jim ale prokázat nepodařilo, celou věc loni odložili.
Majitel malé směnárny v Ústí nad Labem hotovost v eurech během uplynulých patnácti let ukládal na svůj soukromý účet a v dolarech peníze vybíral zpátky. Odkud peníze pocházely, není jasné.
Za podvod se škodou velkého rozsahu hrozí sazba od pěti do deseti let vězení, za legalizaci výnosů z trestné činnosti dva až osm let odnětí svobody. Případem se bude zabývat pražský městský soud.
Obří transakce 43leté směnárnice několik let procházely bez povšimnutí. Až kvůli její smrti se začali o finanční toky zajímat policisté z krajské hospodářské kriminálky.
Mezinárodní novinářské pátrání popsalo, jak největší světové banky umožnily zločincům prát špinavé peníze. Dokumenty nazvané FinCEN Files míří i do Česka. Co všechno odhalují?