Mezinárodní novinářské pátrání popsalo, jak největší světové banky umožnily zločincům prát špinavé peníze. Dokumenty nazvané FinCEN Files míří i do Česka. Co všechno odhalují?
Spisy podle serveru Investigace.cz upozorňují na 144 společností a jednotlivců, kteří měli v České republice bankovní účty, na kterých se uskutečnily pro úředníky podezřelé převody peněz.
Jde převážně o hlášení bank o podezřelých aktivitách americkému úřadu FinCEN, který spadá pod ministerstvo financí USA a který potírá finanční kriminalitu.